menerapkan Funds Travel Rule terhadap transfer dana yang termasuk dalam cakupan BSA. Berdasarkan FinCEN Guidance FIN-2019-G001 , lembaga keuangan yang melakukan transfer dana dalam jumlah USD3.000 atau lebih wajib memenuhi persyaratan tertentu mengenai informasi pihak pengirim dan penerima. Ketentuan tersebut juga dapat berlaku terhadap transfer yang menggunakan CVC apabila aktivitasnya termasuk dalam cakupan money transmission .
Anti Money Laundering dan Counter Financing of Terrorism Kerangka AML/CFT aset kripto di Amerika Serikat terutama diterapkan melalui Bank Secrecy Act (BSA) yang dikelola oleh FinCEN. Pihak yang melakukan aktivitas virtual currency tertentu dan memenuhi definisi money transmitter wajib terdaftar sebagai MSB, menerapkan program AML, menyimpan catatan transaksi, serta menyampaikan laporan tertentu kepada FinCEN. [55]. Amerika Serikat juga
35
Made with FlippingBook - Online catalogs