- Mule Accounts adalah penggunaan nominee pihak ketiga atau "pembelian" rekening orang lain untuk melewati KYC platform dan mendapatkan kredensial exchange yang bersih. Indikator: banyak akun terhubung ke satu perangkat fisik, login dengan geolokasi yang tidak konsisten, transfer keluar bervolume besar segera setelah dana masuk. [61]
- Contoh: Seseorang membayar mahasiswa Rp500 ribu untuk membuka akun exchange kripto atas nama mereka, lalu akun tersebut dipakai menampung dana hasil penipuan online sebelum ditarik cepat ke rekening lain. 4.6.2 Chain Hopping and Cross-Chain Swaps
Gambar 12: Tipologi Kasus Chain Hopping and Cross-Chain Swaps
- Chain Hopping and Cross-Chain Swaps adalah pemindahan dana secara cepat antar- blockchain berbeda (misalnya Bitcoin ke stablecoin atau
privacy coin 34 ) untuk mempersulit pelacakan lintas blockchain dan mengaburkan asal-usul dana. Indikator: konversi bervolume tinggi
34 Aset kripto yang dirancang untuk meningkatkan privasi transaksi, misalnya dengan menyamarkan alamat, jumlah, atau riwayat transaksi.
46
Made with FlippingBook - Online catalogs