melalui cross-chain bridge dalam waktu kurang dari satu menit untuk menghilangkan jejak pelacakan. 4.6.3 Nested VASP Relationships and OTC Desks
antar-aset yang tidak berkorelasi tanpa tujuan ekonomi jelas, swap otomatis multi-token dalam hitungan detik. [61] - Contoh: Dana hasil peretasan dalam Bitcoin langsung dikonversi ke Monero
Gambar 13: Tipologi Kasus Nested VASP Relationships and OTC Desks
- Nested VASP Relationships and OTC Desks adalah kondisi ketika platform kripto berisiko tinggi, tak berizin, atau luar negeri beroperasi lewat sub-akun di VASP domestik besar yang patuh, memanfaatkan likuiditas dan akses perbankannya. Indikator: satu akun korporat menjalankan volume transaksi masif atas nama ribuan
pengguna ritel yang tidak terverifikasi, minim data kepatuhan soal Ultimate Beneficial Owner (UBO) 35 . [61] - Contoh: Pedagang kecil tak berizin di luar negeri membuka satu akun institusional di Pedagang besar Indonesia, lalu "menitipkan" ribuan transaksi nasabahnya di bawah satu
35 Orang perseorangan yang pada akhirnya benar-benar memiliki, mengendalikan, atau menerima manfaat dari suatu akun, transaksi, atau badan usaha, meskipun namanya tidak tercatat secara formal.
47
Made with FlippingBook - Online catalogs