4.6.4 Integration via Non-Fungible Tokens (NFTs) and Wash Trading
akun tersebut tanpa VASP utama tahu identitas nasabah sebenarnya.
Gambar 14: Tipologi Kasus Integration via Non-Fungible Tokens (NFTs) and Wash Trading
- Integration
via Non-Fungible Tokens (NFTs) and Wash Trading adalah pencucian dana dengan menciptakan penjualan aset digital bernilai tinggi secara fiktif, di mana pelaku bertindak sebagai pembeli dan penjual sekaligus lewat wallet berbeda. Indikator: NFT dibeli dengan harga digelembungkan segera setelah minting 36 , diperdagangkan berulang di antara sekelompok wallet baru, dana pembelian berasal dari wallet berisiko
tinggi atau alamat yang terkait aktivitas ilegal. [62] - Contoh: Pelaku membuat NFT, lalu "menjualnya" ke wallet kedua miliknya sendiri seharga Rp2 miliar untuk menciptakan kesan capital gain 37 yang sah dari dana hasil kejahatan. 4.6.5 Misuse of Decentralized Finance (DeFi) Pools
36 Proses pembuatan atau penerbitan suatu aset baru
37 Keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli suatu aset.
48
Made with FlippingBook - Online catalogs