Conformación de Juntas Directivas del Grupo II.
I.
Información del Grupo Bancario Banesco (Panamá), S.A. y sus Subsidiarias constituyen un grupo diversificado internacionalmente con presencia significativa en el negocio de banca al por menor, banca mayorista y administración. Adicionalmente, brinda servicios financieros y realiza operaciones en otros sectores, principalmente el asegurador. El Grupo mantiene presencia y desarrolla sus actividades en Panamá y Curazao. Consolida sus operaciones a través de Banesco (Panamá), S.A., la cual es propiedad de Banesco Holding Financiero, S.L. Unipersonal, y cuyo tenedor de acciones es la sociedad Banesco Holding Latinoamérica, S.A.; ambas constituidas bajo la regulación española. Se organizó y constituyó bajo la legislación panameña, en virtud de la Resolución Nº 28 de fecha 17 de noviembre de 1992, emitida por la Comisión Bancaria Nacional de la República de Panamá (actualmente, Superintendencia de Bancos de Panamá). Esta Resolución le otorgó una Licencia Bancaria Internacional para efectuar exclusivamente transacciones bancarias que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior. Posteriormente, el 5 de febrero de 2007, con la emisión de la Resolución Nº 009‐2007, la Superintendencia de Bancos de Panamá concedió a Banesco (Panamá), S.A., el cambio de su Licencia Bancaria Internacional a una Licencia General, la cual le permite llevar a cabo el negocio de banca en cualquier parte de la República de Panamá, así como
efectuar transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior y realizar aquellas otras actividades que la Superintendencia autorice.
La Junta Directiva, conformada por profesionales con conocimiento y experiencia en materia financiera, económica y solvencia moral; es la Instancia de Gobierno Corporativo responsable del seguimiento para la aplicación de las regulaciones y buenas prácticas en el Banco y su Grupo Bancario; así como también, de promover su solidez y seguridad, estableciendo las estructuras y proveyendo las herramientas que sean necesarias para ello.
El 24 de junio de 2013, mediante resolución S.P.B. No. 0088‐2013, se autorizó el traspaso de la totalidad de la participación en Banesco (Panamá), S.A. desde Banesco Holding Latinoamérica, S.A. a Banesco Holding Financiero, S.L. Unipersonal. Este movimiento accionarial no tuvo impacto patrimonial en el Grupo Consolidado. La sociedad Banesco (Panamá), S.A., actualmente mantiene su domicilio social en Marbella, Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47 Bella Vista, Torre Banesco, Ciudad de Panamá, República de Panamá. El 27 de julio de 2018, mediante Resolución SBP-0099-2018, se autorizó a Banesco, S.A. a cambiar su razón social a Banesco (Panamá), S.A., por lo que a partir de dicha fecha inició el proceso de modificación en la documentación del Banco. A finales del 2020, mediante Resolución SBP-0164-2020, la Superintendencia de Bancos brindó su no objeción para el traspaso de las acciones de Banesco Banco Múltiple, S.A. en propiedad de Banesco (Panamá), S.A. a favor del holding, Banesco Holding Financiero, S.L., dejando Banesco Banco Múltiple, S.A. de formar parte del Grupo Bancario. Forma parte también de la estructura del Grupo Bancario, la sociedad denominada Ocean Veinticinco, S.A., la cual no mantiene actividad financiera.
A continuación, se detalla la conformación de las Juntas Directivas de las empresas del Grupo.
BANESCO SEGUROS, S.A. (PANAMÁ)
BANESCO (PANAMÁ) S.A.
BANESCO N.V. (CURAZAO)
DIRECTORES 1. Miguel Ángel Marcano Presidente de Junta Directiva 2. María Josefina Fernández 3. Marco Antonio Fernández (Independiente) 4. Francisco Javier Conto (Independiente) 5. Carlos Alberto Escotet 6. Alfredo Ramírez 7. Emilio Durán (Independiente) 8. Rosio Aued (Independiente)
DIRECTORES 1. Miguel Ángel Marcano Presidente de Junta Directiva 2. Carlos Alberto Escotet
SUPERVISORY DIRECTORS 1. Alfonso Prieto 2. Diego Galavis 3. Bharat Bhojwani 4. Juan Navarro Pulgar MANAGING DIRECTORS 1. Juan Francisco Yagüe 2. Susana Guzmán
3. Gustavo Pinedo 4. Vilma Rodríguez 5. Esilda González
3. Gerrit Kornelis 4. Anabel Vargas
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MEMORIA ANUAL 2021
BANESCO (PANAMÁ), S.A. Y SUBSIDIARIAS
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